Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt, Chủ tịch Louis Holdings bị bắt

Ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt và ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch CTCP Louis Holdings vừa bị bắt với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho các nhà đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra còn ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội thao túng thị trường chứng khoán theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự. Trong đó, ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital và Công ty Cổ phần Louis Land; bà Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc TVB và bà Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính TVB.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian 4/1-6/10/2021, ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với ông Đỗ Đức Nam và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng đối với các bị can đảm bảo đúng quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho các nhà đầu tư.

Ngày 28/1 vừa qua, Công ty Chứng khoán Trí Việt bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 250 triệu đồng phạt do cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được SSC chấp thuận. Công ty này cũng bị phạt thêm 60 triệu đồng, do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán.

Ngoài ra, TVB còn phải nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong 2 tháng.

ndh.vn