Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017.
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: 20/11/2017
Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3-Tòa nhà TTC.
Nội dung dự kiến trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp như sau:
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2016-2017 và kế hoạch niên độ 2017-2018 của Ban điều hành;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính cho niên độ 2016-2017 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017;
+ Tờ trình v/v kế  hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2017-2018 và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018;
+ Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty;
+ Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho niên độ 2017-2018;
+ Tờ trình v/v thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS niên độ 2017-2018;
+ Tờ trình v/v Thay đổi tên Công ty;
+ Tờ trình v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài;
+ Tờ trình v/v sửa  đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
+ Tờ trình v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
+ Tờ trình v/v Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ  (nếu có).
Đề nghị các TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh).
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 08/11/2017.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên lưu ký là chính xác và đã được Thành viên lưu ký xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên lưu ký sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.