G36: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2018
- Địa điểm thực hiện:
Hội trường tầng 9, Tổng Công ty 36 – CTCP, số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng năm 2018;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018;
+ Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018;
+ Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên  độc lập Hội đồng quản trị và bầu thay thế 01 thành viện độc lập Hội đồng quản trị phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
+ Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Tổng công ty 36 – CTCP cho năm tài chính năm 2018;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 – CTCP trên cơ sở tham chiếu  Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng được ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính;
+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.