KTS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 9/2018 (Thời gian cụ thể TCPH sẽ có thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ có thông báo sau
- Nội dung họp:
a.     Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017-2018  (Từ 01/07/2017 đến 30/06/2018), và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - 2019 (Từ 01/07/2018 đến 30/06/2019);
b.     Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 – 2018 và Định hướng hoạt động năm 2018 - 2019;
c.     Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 - 2018 và Chương trình hoạt động năm 2018 - 2019
d.     Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017-  2018 đã được kiểm toán;
e.     Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2017-2018 ; 
f.     Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 – 2019;
g.     Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018-2019;
h.     Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD và năm 2018-2019;
i.     Thông qua việc sửa đổi ban hành Điều lệ Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính.
j.     Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ theo theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính.
k.     Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
l.     Thông qua tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
m.     Một số nội dung khác;