L63: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Lilama 69-3. Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính công khai đã được kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018;
+ Tờ trình về chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019;
+ Tờ trình xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.