LO5: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2019
-  Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần LILAMA 5 – số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá (Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và  địa điểm tổ chức, công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)
- Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo tổng mức chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019;
+ Thông qua tờ trình về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
+ Thông qua tờ trình về việc tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn;
+ Thông qua tờ trình về việc tiếp tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.