NNB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: 24/07/2017
-     Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – Số  2 đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
-     Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị  năm 2016 và kế hoạch năm  2017;
+ Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017; phương án chia cổ tức năm 2016;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua tờ trình phương án chi trả thù  lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
+ Tờ trình thông qua chủ trương về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 và  chủ trương thoái vốn theo quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016;
+ Tờ trình về việc thông qua chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và phương án huy động vốn năm 2017;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 13/07/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này

đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.