PCT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
-     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 29/01/2018 đến ngày 05/02/2018
-     Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo sau trong Giấy mời họp đại hội.
-     Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả  hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm  2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
+ Phương án phân phối lợi nhuận và  trích lập các quỹ năm 2017;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2018;
+ Phê duyệt bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ  2013-2018;
+Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ  Công ty;
+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Các nội dung khác.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 10/01/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.