TTD: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 28/04/2018
Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường Khoa học hữu nghị Bệnh viện Tim Tâm Đức.
Nội dung họp:
1.     Thông qua báo cáo tình hình hoạt động;
2.     Thông qua báo cáo Ban kiểm soát;
3.     Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. Mức chi trả cổ tức 2017 là 33%;
4.     Thông qua kế hoạch trích quỹ 2018;
5.     Thông qua đề xuất công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018;
6.     Thông qua kế hoạch Tâm Đức 2018;
7.     Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2018;
8.     Thông qua sửa đổi Điều lệ theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22.09.2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06.06.2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng, trên cở sở tư vấn của luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố, Luật sư cố vấn pháp luật của Tâm Đức.
9.     Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22.09.2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06.06.2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.
10.     Thông qua kế hoạch trang bị máy chụp và can thiệp mạch vành thứ 3: đầu tư máy chụp và can thiệp mạch vành thứ 3 DSA 1 bình diện có giá từ 19-20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn, phương thức do Hội Đồng Quản trị quyết định.